Investigación blockchain, pruebas para actuar.
Recuperación de criptomonedas tras una estafa
Recuperación de criptomonedas con análisis forense blockchain real
- Investigaciones reconocidas por fuerzas de seguridad de todo el mundo
- Investigación integral, del rastreo a la escalada con exchanges
- Analistas certificados y herramientas propias de rastreo
Nunca te contactaremos primero. Quien garantice la recuperación o pida una comisión para "liberar" tus fondos es un estafador.
¿Te estafaron o hackearon? Haz esto ahora
Detén cualquier transferencia al estafador y a quien ofrezca "recuperar" tus fondos a cambio de un pago previo.
Contacta con el soporte de tu exchange o wallet.
Denuncia ante las autoridades (España: Policía Nacional / Guardia Civil; o la policía de tu país).
Contrata una firma de análisis forense blockchain para rastrear los fondos y preparar pruebas.
La acción coordinada entre plataforma, autoridades e investigadores maximiza las opciones de congelación y recuperación.
Casos de éxito
- #01
Programa de recompensas del sector
Cooperación entre exchanges para congelar y recuperar fondos tras un gran hackeo (Bybit Lazarus Bounty).
- #02
Colaboración policial en el Sudeste Asiático
Herramientas forenses para investigaciones locales.
- #03
Envenenamiento de direcciones
Fondos enviados a una wallet imitadora en Tron; transacciones rastreadas y documentadas.
- #04
Exploit de un bot de trading
Wallets del atacante seguidas en tiempo real y rutas de blanqueo mapeadas.
Cómo funciona
Durante todo el proceso: un gestor dedicado coordina contigo, las autoridades y los exchanges.
Enviar mi casoApertura del caso
wallets, hashes de transacción (TXID), lo ocurrido, importe perdido.
Rastreo y marcado
seguimos los fondos, identificamos las wallets de los autores y las marcamos ante los principales exchanges.
Monitorización continua
alertas en cada wallet con fondos robados, en todas las cadenas.
Escalada con exchanges
solicitud de bloqueo temporal hasta obtener orden policial o judicial de congelación definitiva.
Investigación OSINT
inteligencia de fuentes abiertas que vincula wallets, IP e identidades reales.
Apoyo a las fuerzas de seguridad
plantillas de solicitud de congelación/incautación y apoyo en la comunicación con plataformas.
Documentación de pruebas
informes formales y listas de direcciones para uso legal o policial.
¿Por qué TraceWard Labs?
Monitorización 24/7
Pruebas útiles para policía y abogados
Investigación OSINT profunda
Acompañamiento completo
Plantillas, trámites y escaladas
Herramientas profesionales propias
Red de cumplimiento con grandes exchanges, bridges y servicios de swap
Precios transparentes
Presupuesto por escrito antes de pagar
Reconocidos por las fuerzas de seguridad
Policías y unidades de cibercrimen en Tailandia, República Checa, Kazajistán y Gujarat (India).
A quién ayudamos
Víctimas de fraude cripto
Rastreo y pruebas para policía y exchanges.
Exchanges y empresas cripto
Investigación de actividad sospechosa y exploits.
Abogados y fuerzas de seguridad
Informes válidos ante tribunales y peritaje forense.
Casos que investigamos
- Phishing y aprobaciones maliciosas
- Falsos airdrops y drainers
- Contratos maliciosos
- Estafas por Telegram / Discord / WhatsApp
- Brokers y plataformas de inversión falsos
- Cuentas de exchange hackeadas
- Blanqueo cross-chain (mixers, bridges)
- Rug pulls NFT y DeFi
- Fallos de smart contracts
- Fraudes OTC y escrow
- Transferencias bajo amenaza
- Malware, SIM swap y secuestro de wallets
¿Pérdida inferior a 25.000 $?
Lo más rápido es nuestro AI Tracer: rastrea tú mismo los fondos y obtén un informe utilizable al momento. Para casos mayores o complejos, rellena el formulario.
Envía tu caso
La primera revisión es gratuita. Un gestor te responde en 24 h.
Preguntas frecuentes
¿Qué criptomonedas investigáis?
Bitcoin, Ethereum, USDT y los principales tokens en las cadenas más usadas.
¿Cuánto tarda la investigación?
Resumen gratuito en 24 h. Con toda la información, informe en unas 72 h. El rastreo puede alargarse si hay que monitorizar wallets.
¿Cuánto tarda la recuperación?
Depende del caso y de la respuesta de exchanges y autoridades. Cuenta con varios meses.
¿Garantizáis la recuperación?
No. Ninguna empresa honesta puede hacerlo. Maximizamos tus opciones y te damos pruebas sólidas.
¿Cuánto cuesta?
La revisión inicial es gratuita. Después recibes un presupuesto por escrito según la complejidad.
¿Se devuelve la tarifa si no se recuperan los fondos?
La tarifa cubre el trabajo de investigación y no es reembolsable sea cual sea el resultado; se indica por escrito antes del pago. Sin perjuicio del derecho de desistimiento y demás derechos legales del consumidor.
¿Qué información necesito?
Direcciones de wallets, hashes de transacción, tipo de pérdida, mensajes, capturas y recibos.
¿Necesito denunciar?
Sí, en tu país de residencia. Te guiamos; la denuncia y la solicitud judicial posterior suelen ser necesarias para congelar y recuperar.
¿Mis datos están seguros?
Sí, cumplimos el RGPD. Consulta nuestra política de privacidad.
¿Cómo detectar una estafa de recuperación?
Contacto no solicitado, resultados garantizados, pagos en cripto para "desbloquear" fondos, falsos agentes "oficiales". Nosotros no hacemos nada de esto. Consulta también las advertencias de la CNMV.
¿Cómo evitar nuevas pérdidas?
Publicamos guías de seguridad sobre wallets, aprobaciones y estafas comunes.